Különböző jogszabályi követelmények szerinti átvilágítás

Gyakran nehezen értelmezhetőek a különböző hatóságok illetve jogszabályok által meghatározott elvárások, különösen ha az adott szervezet első ízben találkozik vele. Amennyiben az Önök szervezeténél ilyen igény merül fel, úgy az ABT részéről egy, a feladat által megkövetelt kompetenciákkal bíró kolléga kerül kijelölésre, illetve szükség esetén ilyen kompetenciákkal bíró csapat kerül felállításra. Példaképpen az alábbiakban felsorolunk néhányat azon területek közül, melyekre vonatkozóan megfelelési átvilágítást végzünk:

• A Sarbanes – Oxley törvénynek való megfelelés vizsgálata (SOX),
• Egyes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által rendeletekben, ajánlásokban megfogalmazott elvárásoknak való megfelelés vizsgálata,
• Az Információbiztonsági törvény (Ibtv) rendelkezéseinek való megfelelés vizsgálata.